第七节违反外汇 管理规定的查处

广州解放后,广州市军事管制委员会即于1949年11月18日颁布金字第一号布告,宣布人民币 为全国唯一合法货币,严禁使用金银外币,在全省范围内开展建立统一的人民币市场,禁止 外币流通的货币斗争。同年12月7日,军管会颁布《华南区外汇管理暂行办法》。1950年3月 ,广州市军管会制定《管理外汇奖惩办法》,人民银行广东省分行发出《关于目前货币斗争 工作指示 》。这一阶段的工作主要是查处用外币计价流通、黑市买卖外币以及私营侨汇业用外币、银 行支付侨汇等违法行为。

1958年,国务院发布《关于纠正套取国家外汇行为的规定》,要求各地迅速纠正擅自动用国 家外汇进口物资等违反外汇管理规定,套取国家外汇的行为。

1960年,人民银行广东省分行严肃查处了中山县走私套汇案件,该案涉及到县委书记、人民 银行县支行行长等128人,参与偷运物资出口126万元港币,走私物资进口277万元人民币。

1979年,广东外汇管理机构成立,负责对全省违反外汇管理规定行为的查处工作。

实行对外开放政策后,广东违反外汇管理规定的行为增多,主要表现为:以外币 计价流通、逃汇套汇、非法买卖外汇等。

1980年,国务院批转中国人民银行《关于维护人民币统一市场禁止外币在国内市场流通的报 告》,广东外汇管理部门即对省内(重点是经济特区)以外币计价流通、逃汇套汇、黑市买卖 外汇等违法行为进行清理整顿,同时也加强了对收取外汇券的管理工作。1981年,国务院发 出《关于限期调回未经批准存放在境外外汇的通知》。广东外汇管理部门对全省各部门存放 境外的外汇情况进行清查,对未经有关部门批准存放境外的0.16亿美元外汇通知有关单位限 期调回国内。1982年,国务院先后发出《关于严格制止在外汇方面违法乱纪行为的决定》、 《关于认真检查违法买卖外汇的通知》,国家外汇管理局和中国银行联合制订了《关于对违 反外汇管理规定进行惩处的若干意见》,作为对违反外汇管理规定进行查处的依据。这个时 期,广东省非法炒买炒卖外汇的活动较为严重,全省各级外汇管理部门进行了大量查处工作 。1985年,经国务院批准,国家外汇管理局公布了《违反外汇管理处罚施行条例》,同年3 月,国务院发布《关于加强外汇管理的决定》,并责成中国人民银行及其所属国家外汇管理 局认真行使管理外汇的职权,严格查处违反外汇管理的行为。据此,外汇管理局广东分局 部署全省,开展了1985年的全省外汇大检查。经过检查,全省共查出违法外汇金额5.58亿美 元,其中以“联营”为名高价买卖外汇的占37%,高价买卖外汇约占27%,在社会上搜罗外汇 约 占12%,转手倒卖外汇占11%,出口收汇不结汇和把外汇私存境外等其他违法行为占13%。同 年,中纪委发出《查处在海南汽车事件中炒卖外汇倒卖汽车和其他物资等违纪问题的通知》 ,外汇管理局广东分局即部署对省内各地汇往海南地区的外汇清查工作,共清查出省 内调往海南的外汇5亿美元,其中三分之二是违反外汇管理规定的。广东分局会同省内各地 外汇管理机构对上述违法的外汇进行深入调查,并制订了《关于对调往海南的外汇中违反外 汇管理行为的处理意见》,分别按违法行为的形式、手段、情节以及外汇来源、性质、用途 等不同情况,对违法单位和违法收入以及购置的汽车等物作出罚款、没收、转作投资、转作 产权转移等处理。

1987年,国务院发出《关于开展外汇大检查的通知》,随后,国家外汇管理局和有关单位联 合下发《关于1987年外汇检查若干具体政策问题的规定》,明确了这次外汇检查的主要任务 是检查高价买卖外汇和非法买卖外汇;非法设置“外汇小金库”;未经批准将外汇私存境外 ;违反国家规定使用外汇和外汇帐户;以及经批准汇至境外的外汇资金长期不用又未予调回 等违法活动。外汇管理局广东分局成立了专门的外汇检查办公室,负责全省的外汇检查工作 。全省共检查出违法外汇金额1.89亿美元,其中属非法设置“外汇小金库”的占8.75%,将 外汇私存境外的占33.84%,违反规定使用外汇的占20.34%,其他违法行为占37.07%。

 
上一条 上一页 下一页 下一条